Сăutare:tranzacții ilegale
Renato Usatîi va fi judecat în absență în Rusia pentru că ar fi scos ilegal din țară 175 de miliarde de ruble
Procuratura Generală a Rusiei a transmis în judecată dosarul în care este vizat politicianul moldovean Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”. Acesta este acuzat de tranzacționarea…
-
19 Noiembrie 2024 08:22
VIDEO | Șeful Wagner, în prima apariție video după puciul eșuat. Prigojin: Vom face Africa „mai liberă”
Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a apărut în primul său discurs video de la revolta eșuată din Rusia, iar imaginile sugerează că se află în Africa. Videoclipul postat pe canalele Telegram care…
-
22 August 2023 10:12
Rusia a ordonat presei să șteargă toate investigațiile realizate de echipa lui Navalnîi
Rusia a amenințat luni cel puțin 10 canale mass-media din țară că le va bloca dacă nu șterg anchetele realizate de echipa disidentului Alexei Navalnîi despre corupția la nivel înalt, ordinul venind…
-
01 Februarie 2022 14:21
Procuratura Generală a Rusiei a trimis în instanță dosarul penal pornit împotriva lui Veaceslav Platon
Procuratura Generală a Rusiei a trimis în instanță dosarul penal pornit împotriva controversatului om de afaceri originar din R. Moldova, Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani. Departamentul…
-
23 Noiembrie 2021 15:21
Olanda vrea să interzică bancnotele de 500 de euro sau „bancnotele bin Laden”. Motivul pentru care bancnota este denumită în acest fel
Ministrul olandez de Finanțe, Wopke Hoekstra, conduce o mișcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro și plățile în numerar de până la 5.000 de euro, pentru a preveni…
-
20 Septembrie 2021 15:15
Comisia Europeană va înființa o agenție pentru combaterea spălării banilor
Comisia Europeană intenționează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA. Conform proiectului,…
-
10 Iulie 2021 13:30
Procurorii germani anunță destructurarea unei ample rețele de darknet, folosită pentru tranzacții ilegale
Poliția din Germania a anunțat că o operațiune internațională a dus la destructurarea uneia dintre cele mai mari piețe ilegale de pe darknet, iar presupusul administrator al acesteia a fost arestat.…
-
12 Ianuarie 2021 13:47
Președintele Comisiei securitate națională, la Aeroportul Internațional Mărculești: Există suspiciuni că aici s-ar fi produs pe parcursul anilor ilegalități și delapidări
Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, Chiril Moțpan, a efectuat luni, 4 noiembrie, o vizită de documentare la Aeroportul Internațional Mărculești.
-
04 Noiembrie 2019 17:35
Vadim Brânzan: „Putem deveni iarăși martori ai unor fraude comise de un grup restrâns de indivizi, care încă mai dețin controlul asupra companiilor și instituțiilor de stat”
Ministrul Economiei și Infrastructurii din Guvernul Sandu, Vadim Brânzan, susține că în ultima perioadă sunt scoși bani de pe conturile companiilor cu capital de stat. Într-o conferință de presă,…
-
13 Iunie 2019 11:25
Presa din Rusia: Sora lui Veaceslav Platon ar fi fost arestată la Moscova. Ce spune procuratura Generală din Moldova (TV8)
Elena Platon, sora omului de afaceri Veaceslav Platon, ar fi fost arestată la Moscova, fiind suspectată de transferuri ilegale de bani din băncile rusești și că ar face parte dintr-o grupare criminală,…
-
28 Mai 2019 18:17
De ce Renato Usatîi apare ca dat în căutare în Rusia, iar Plathotniuc și Platon nu (Mold-street)
Liderul Partidului Politic Partidul Nostru și fostul primar al orașului Bălți, Renato Usatîi, figurează în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne din Rusia ca dat în căutare, scrie Mold-street.com.…
-
20 Mai 2019 09:28
Germania | Autoritățile au închis a doua paltformă de tranzacții ilegale pe 'Darknet' și i-au reținut pe administratori
Anchetatorii germani au închis a doua cea mai mare platformă online de tranzacții ilegale pe 'Darknet' și au reținut trei cetățeni germani suspectați ca fiind administratorii ei, a anunțat vineri…
-
03 Mai 2019 16:16
Facebook intenționează să-și creeze propria criptomonedă
Nebunia criptomonedelor a trecut, dar ideea monedelor digitale nu dispare. Mari grupuri IT, printre care și Facebook, testează terenul pentru a introduce monede proprii. Însă cu lecțiile învățate.…
-
03 Martie 2019 17:17
Cea mai mare bancă din Danemarca se retrage din Rusia și țările baltice după implicarea în „Laundromatul” rusec cu legături cu sistemul bancar și judecătoresc din R.Moldova
Cea mai mare bancă din Danemarca - Danske Bank A/S - a anunțat că se va retrage din statele baltice și din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale aflată în centrul scandalului…
-
20 Februarie 2019 14:01
Scandalul privind cea mai mare bancă din Danemarca, implicată în „Laundromat”, se extinde în Marea Britanie
Agenția națională britanică pentru combaterea infracționalității (NCA) a anunțat vineri că a deschis o investigație privind legăturile dintre firme înregistrate în Regatul Unit și subsidiara…
-
21 Septembrie 2018 12:54
Ședința în dosarul lui Veaceslav Platon, AMÂNATĂ, pentru că documentele cauzei nu au fost traduse în rusă
Ședința preliminară a Judecătoriei sectorului Buiucani în dosarul lui Veaceslav Platon, acuzat de escrocherii financiare și spălare de bani, a fost amânată până pe 14 decembrie.
-
30 Noiembrie 2016 16:54
Avocații lui Platon contestă legalitatea extrădării acestuia din Ucraina
Omul de afaceri, Veaceslav Platon, cercetat penal pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, ar putea fi escortat vineri, 16 septembrie, în Ucraina, pentru a asista…
-
15 Septembrie 2016 23:24
Judecătoria Buiucani a respins plângerea lui Veaceslav Platon
Judecătoria Buiucani a respins luni, 12 septembrie, plângerea omului de afaceri Veaceslav Platon împotriva procurorilor.
-
13 Septembrie 2016 01:45
Veaceslav Platon va rămâne în arest preventiv
Omul de afaceri Veaceslav Platon va rămâne în arest preventiv, după ce miercuri, 7 septembrie, Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare decizia primei instanțe.
-
07 Septembrie 2016 23:48
Curtea de Apel va examina contestația lui Veaceslav Platon
Curtea de Apel urmează să examineze, miercuri, 7 septembrie, la ora 13.00, contestația omului de afaceri Veaceslav Platon, privind arestul său pe 30 de zile.
-
07 Septembrie 2016 19:19
